Рубрики
МЕНЮ
НОВОСТИ
Все
новости В Донецке разоблачили конвертационный центр, через который провели 300 миллионов
Виталий Войчук
Работники УБОП ГУМВС Украины в Донецкой области разоблачили организованную преступную группировку, участники которой создали "конвертационный центр", действующий в городе Донецке, и занимались минимизацией налога на добавленную стоимость. За три года существования центра через его счета прошло почти 300 миллионов гривен. Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД УкраиныПо информации пресс-службы, организаторами и активным участниками преступной группировки были женщины. Используя реквизиты и расчетные счета нескольких специально созданных ООО, "теневые бухгалтерши" занижали стоимость импортированной продукции для уклонения от полной уплаты таможенных платежей. В последующем через образованные "транзитные" фирмы злоумышленницы поднимали цену до рыночной и обеспечивали расходной документацией товар, который после реализовали за наличные. За подобные операции женщины получали 5% от суммы соглашения. Еще полтора процента от сделки зарабатывали они на "транзите" средств через счета фиктивных предприятий. И это, отмечают в пресс-службе, без предоставления услуг по незаконному переводу денег в наличность.
В ходе следственно-оперативных мероприятий на 14 счетов фиктивных фирм "конверта", открытых в трех коммерческий банках, наложен арест почти на 2,4 млн. гривен. Еще почти 1,6 млн. наличностью изъято в офисах и в помещениях участниц ОПГ.
Против злоумышленников Донецкая областная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 20:33В российском Питере коллапс из-за снегопада. В городе больше сотни ДТП
-
сегодня, 20:33"Мы не можем ждать": Зеленский упрекнул страны НАТО
-
сегодня, 20:14Хорошо поработали инженеры. Буданов раскрыл тайну, чем был сбит Ту-22М3
-
сегодня, 19:49В Конгрессе будут рассмотрены 4 поправки относительно помощи Украине. Среди них и поправка Тейлор Грин
-
сегодня, 19:22Стало известно, почему оккупанты терроризируют Харьков и Днепр. Чего добивается враг
-
сегодня, 19:01Министры обороны НАТО согласились активизировать поддержку Украины. Какое решение приняли
-
сегодня, 18:45Как снизить соль в рационе: советы от нутрициологов
-
сегодня, 18:40Нардеп анонсировал парад отставок. Стало известно под кем зашатался стул
-
сегодня, 18:12Орбан устроил истерику по поводу роста «милитарных настроений» в ЕС. Что заявил
-
сегодня, 18:12Анна Онищенко: Финансовые продукты и услуги довоенных времен сегодня приобрели особую значимость
-
сегодня, 18:00Три доступных iPhone, которые остаются в тренде в 2024
-
сегодня, 17:49Наглецы не хотят умирать ради дешевой нефти. В США недовольны Украиной, которая может ударить по Сибири
-
сегодня, 17:30Исследуй мир в одиночку: 10 правил для опытных путешественников
-
сегодня, 17:27Такого никто не ожидал. Трамп сделал неожиданное заявление о войне в Украине
-
сегодня, 17:04РФ не отказалась от планов убить Зеленского В разведке объяснили почему
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
сегодня, 15:25
О чем говорит ответ Израиля Ирану: удалось ли избежать большой войны
-
сегодня, 13:45
Момент истины для Украины: каких новостей ждать из США
-
сегодня, 13:10
Почему Россию охватили масштабные катаклизмы, но не охватили массовые протесты
-
сегодня, 06:30
Как 2 года полномасштабной войны повлияли на крупный украинский бизнес
-
18 апреля 2024, 16:35
Почему Запад хочет заморозить войну и не готов смелее поддерживать Украину
-
18 апреля 2024, 14:15
Удар по РФ или имитация борьбы: что стоит за антипутинскими решениями ПАСЕ
-
18 апреля 2024, 11:27
О чем говорят предложения Джонсона по помощи Украине: действительно ли появился шанс
-
18 апреля 2024, 06:40
Как менялся государственный долг Украины в течение 30 лет независимости Украины
-
17 апреля 2024, 16:10
Что мы получили от компромиссного закона о мобилизации: будет ли от него толк
-
17 апреля 2024, 15:02
Почему возникают разговоры о переговорах: есть ли надежда на саммит мира
