В Кривом Роге разоблачили злоумышленников, «отмывших» 60 млн. гривен

Согласно сообщению, данный конвертцентр осуществлял перевод безналичных средств в наличные, а также предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств с целью уклонения от уплаты налогов.

Его организаторами оказались двое местных жителей, которые в течение 2007-2008гг. через счета частных предпринимателей, подконтрольных центру, незаконно перевели в наличные более 60 млн. грн.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что организаторы для прикрытия незаконной деятельности центра оформляли "липовые" документы по приобретению строительных материалов. Денежные средства, которые поступали на счета подконтрольных предприятий, открытых в Криворожских филиалах ряда банков, в качестве оплаты за строительные материалы получались организатором наличными по чековым книжкам.

В результате операции по обезвреживанию деятельности конвертационного центра было обнаружено и изъято наличными более 480 тыс. грн., 20 тыс. долларов США и более 10 тыс. евро, 9 печатей фирм с признаками фиктивности, системный блок, на жестком диске которого сохранялась налоговая отчетность вышеупомянутых частных предпринимателей, 20 чековых книжек предприятий, более сотни незаполненных бланков с отпечатками печатей.

Прокуратурой Кривого Рога по материалам налоговиков было возбуждено уголовное дело в отношении организатора конвертационного центра.

В данное время устанавливается круг клиентов конвертаторов, ведется следствие.