На Волыни разоблачили конвертационный центр, через который "отмыли" более миллиарда гривен

На Волыни Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность коммерческих структур, которые занимались незаконной конвертацией и выведением валютных средств за пределы Украины. Как сообщили "proUA" в пресс-центре СБУ Украины, за четыре месяца 2007 года эти структуры отмыли и вывели за границу свыше 1 млрд. 267 млн. грн.

Согласно сообщению, 2 октября Службой безопасности Украины в Волынской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины по факту проведения незаконных операций на рынке ценных бумаг двумя коммерческими структурами (зарегистрированными в г. Киеве и Великобритании), а также легализации средств, полученных преступным путем.

В частности, проверкой установлено, что указанные субъекты предпринимательской деятельности были созданы без намерения осуществлять любую хозяйственную деятельность и для использования их реквизитов и расчетных счетов в банковских учреждениях, с целью прикрытия незаконного происхождения средств с последующей конвертацией и переводом за границу валюты.

Только на протяжении сентября-декабря 2007 года на расчетные счета отмеченных компаний поступило свыше 1 млрд. 267 млн. грн., которые были использованы для покупки валюты в размере свыше 251 млн. долларов США. Деньги в последующем были выведены за пределы Украины.

На данное время проводятся соответствующие следственные действия.