Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Согласно сообщению, 2 октября Службой безопасности Украины в Волынской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины по факту проведения незаконных операций на рынке ценных бумаг двумя коммерческими структурами (зарегистрированными в г. Киеве и Великобритании), а также легализации средств, полученных преступным путем.
В частности, проверкой установлено, что указанные субъекты предпринимательской деятельности были созданы без намерения осуществлять любую хозяйственную деятельность и для использования их реквизитов и расчетных счетов в банковских учреждениях, с целью прикрытия незаконного происхождения средств с последующей конвертацией и переводом за границу валюты.
Только на протяжении сентября-декабря 2007 года на расчетные счета отмеченных компаний поступило свыше 1 млрд. 267 млн. грн., которые были использованы для покупки валюты в размере свыше 251 млн. долларов США. Деньги в последующем были выведены за пределы Украины.
На данное время проводятся соответствующие следственные действия.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости