УКРАИНА

Днепропетровская налоговая милиция обнаружила налоговиков-„конвертаторов”

0

0

Подраздел по борьбе с коррупцией и налоговая милиция ГНА в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр, в создании которого принимали участие два налоговика, сообщили «proUA» в пресс-службе ГНА.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что сеть фиктивных и транзитных предприятий была создана при участии нескольких работников налоговых органов, в частности, двух сотрудников налоговой милиции г. Кривого Рога, которые использовали приобретенный за время работы в налоговой милиции опыт. К тому же налоговики по своим функциональным обязанностям должны были осуществлять борьбу именно с фиктивными субъектами предпринимательской деятельности.

Разоблачение и документирование правонарушителей осложнялось тем, что наличные средства получались через банкоматы с помощью пластиковых карточек, оформленных на подставные лица. Согласно с предварительными оценками, за период своей деятельности через счета конвертационного центра переведено в наличность свыше 15 млн. гривен.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
Загрузка...
Loading...
..

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «КомментарииУА:», 2016

Система Orphus