Рубрики
МЕНЮ
НОВОСТИ
Все
новости Организатор «конверта» за полтора года купил себе в Киеве 4-этажный особняк и яхту
Виталий Войчук
Сотрудники налоговой милиции Деснянского района столицы раскрыли деятельность мощного конвертационного центра. Об этом пишет "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на Государственную налоговую администрацию в Киеве.По словам начальника ГОНМ ГНИ в Деснянском районе Киева Александра Дерябкина, нелегальную финансовую сеть создал 38-летний киевлянин. На доходы от деятельности центра он всего за полтора года приобрел 4-этажный особняк в столице, престижные иномарки, дорогую яхту и вкладывал деньги в строительство коммерческой недвижимости на побережье в Крыму.
Подпольная структура работала в нескольких офисах и квартирах, принадлежащих конвертаторам. Поэтому при задержании мошенников оперативники действовали по двум адресам. Во время обыска в помещениях было изъято более $900 тыс. и 300 тыс. грн., более 10 печатей фиктивных и оффшорных предприятий, а также документация, свидетельствующая о противоправной деятельности мошенников.
На данный момент установлены личности нескольких функционеров центра. Они дают показания. Налоговики работают над возмещением причиненного государству убытка. Ведется следствие.
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 14:30Новые выплаты для пострадавших от Чернобыльской катастрофы
-
сегодня, 14:26Пора Путину прятаться в бункер. Стало известно, как СБУ подбирается к Кремлю
-
сегодня, 14:20Российский олигарх убегает со своим бизнесом в Китай
-
сегодня, 14:15В ПЦУ отменили строгий запрет для женщин, которого на самом деле не существовало: о чем идет речь
-
сегодня, 14:00Мастера карате: кто входит в пятерку лучших
-
сегодня, 13:57Еще одна страна ЕС заявила о готовности помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста
-
сегодня, 13:47Получат ли мужчины за границей повестки. В Минобороны дали объяснение
-
сегодня, 13:45В Минобороны объяснили, будут ли за границей вручать повестки мужчинам
-
сегодня, 13:40Европа может умереть: Макрон переполошил всех заявлением о рисках в ближайшие годы
-
сегодня, 13:30Известный украинский актер вступил в ряды ВСУ
-
сегодня, 13:29Россияне готовят подлость. В Вооруженных силах предупредили, что задумал враг
-
сегодня, 13:27В Кремле отреагировали на передачу США дальнобойных ракет Украине
-
сегодня, 13:08Больше не пытаются окружить. Россияне применяют новую тактику, чтобы захватить Часов Яр
-
сегодня, 13:05В Польше отреагировали на информацию о якобы планах аннексировать часть Украины
-
сегодня, 13:00Как украинцам арендовать жильё в Германии: все, что нужно знать
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
24 апреля 2024, 19:02
Почему санкции против РФ утратили свою эффективность: как изменить ситуацию
-
24 апреля 2024, 15:50
Популизм или стоящее дело: почему в Раде захотели забрать деньги у партий и направить их на ВСУ
-
24 апреля 2024, 14:50
Свободная торговля с Украиной: о чем говорит решение ЕС, закончится ли теперь польская блокада
-
24 апреля 2024, 13:15
Чего добилась власть запретом на консульские услуги для мужчин: какие будут последствия
-
24 апреля 2024, 12:40
К чему приведут новые поставки вооружения от США: на что теперь может рассчитывать Украина
-
24 апреля 2024, 11:00
Почему украинцам запретили повышать пенсии и соцвыплаты: какие будут последствия
-
24 апреля 2024, 10:00
Украинцы за границей не могут получить консульские услуги: плюсы и минусы такого решения власти
-
23 апреля 2024, 18:24
Какой сценарий Кремль готовит для Молдовы: почему Украине и Западу важно среагировать
-
23 апреля 2024, 14:55
Как решить проблемы с наполнением армии: почему закон о мобилизации серьезно запоздал
-
23 апреля 2024, 14:27
О чем говорят заявления Польши и РФ о ядерном оружии: какими могут быть последствия
