Главная Новости Политика На Буковине налоговые милиционеры разоблачили конвертационный центр, который «отмыл» 5 млн грн
commentss НОВОСТИ Все новости

На Буковине налоговые милиционеры разоблачили конвертационный центр, который «отмыл» 5 млн грн

26 августа 2009, 13:10
Поделитесь публикацией:
На Буковине налоговые милиционеры разоблачили конвертационный центр, который «отмыл» 5 млн грн

Отделом налоговой милиции ГНИ в г. Черновцы совместно с управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Черновицкой области ликвидирован конвертационный центр, который проконвертировал свыше 5 млн. грн. Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе ГНА Украины.

Организовали конвертационный центр два жителя г. Черновцы для осуществления незаконного перевода безналичных средств в наличность. В состав центра входил созданный ими субъект предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.

Для конвертации средств действующие предприятия за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, работы и услуги, перечисляли на банковские счета "фиктивного" предприятия средства, которые потом с помощью чековой книжки снимались наличностью.

Во время обыска в офисном помещении центра изъяты: регистрационные документы, черновые записи, банковские выписки о движении средств по расчетным счетам в течение 2008-2009 годов, поддельные первичные бухгалтерские документы (расходные и налоговые накладные) и 28 печатей.

Наложен арест на текущий счет предприятия и заблокировано свыше 300 тыс. гривень.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!