Ющенко просит Тимошенко обеспечить эффективную работу Госфинмониторинга

"Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прошу немедленно принять действенные меры относительно обеспечения эффективной работы Государственного комитета финансового мониторинга Украины и о результатах проинформировать", — отмечает Президент в письме к премьер-министру.

Ющенко отмечает, что данные проверок Генеральной прокуратуры удостоверяют, что в последнее время увеличились объемы теневых финансовых сделок в национальной экономике. Речь идет о том, отмечает Президент, что участились случаи получения многомиллиардных сумм в результате махинаций в ходе экспортных операций; контрабанды товаров, которые в дальнейшем легализируются через разнообразные финансовые схемы.

По сообщению Генпрокуратуры, отмечает Президент, активизации преступности в финансовой сфере способствует, в частности, неподобающее выполнение Госкомитетом финансового мониторинга возложенных на него функций. Речь идет об отсутствии четкой методики анализа финансовых операций; слабом взаимодействии Госкомитета с правоохранительными органами – оно фактически ограничивается рассылкой по их адресу растиражированных материалов об осуществленных в предыдущие годы финансовых операциях; неподобающей отработке информации государственных органов о сомнительной деятельности субъектов ведения хозяйства (в качестве примера — непроведение финансового мониторинга по ряду обращений Государственной комиссии по регуляции рынков финансовых услуг и НБУ).