Великобритания не будет больше усиленно мониторить финансовые операции с Украиной

Великобритания отменила усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной после ее исключения FATF из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег, сообщают "Українські Новини". Об этом говорится в документе за март, размещенном на Интернет-сайте британской организации по противодействию отмыванию денег JMLSG (Joint Money Laundering Steering Group).

Согласно сообщению, Украина исключена из "черного списка", и к ней больше не нужно применять усиленный мониторинг.

Великобритания стала последней страной, которая отменила усиленный мониторинг финопераций с Украиной, руководствуясь решением Международной организацией по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).

В середине марта Канада отменила усиленный мониторинг финопераций с Украиной после ее исключения из "черного списка" FATF.

На пленарной сессии в конце февраля FATF решила исключить Украину из своего "черного списка".

Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!