logo

Coinspot 28.10.2020

BTC/USD

13767.61

ETH/USD

407.70

LTC/USD

59.77

НБУ 28.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Вслед за Великобританией США перестали усиленно мониторить финансовые операции с Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Вслед за Великобританией США перестали усиленно мониторить финансовые операции с Украиной

7 апреля 2004, 09:36
Вслед за Великобританией США перестали усиленно мониторить финансовые операции с Украиной

Бюро по вопросам противодействия финансовым преступлениям при Министерстве финансов США в понедельник, 5 апреля, отозвало действовавшее в течение последних 2 лет уведомление относительно применения режима усиленного мониторинга к операциям с участием украинских финансовых учреждений, сообщают "Українські Новини".

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

Согласно сообщению, Бюро по вопросам противодействия финансовым преступлениям при Министерстве финансов США (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)) отмечает значительное реформирование украинской системы противодействия отмыванию денег и не считает более необходимым применять режим усиленного мониторинга финансовых трансакций с Украиной.

"Сейчас Украина имеет такую национальную систему противодействия отмыванию денег, которая в целом отвечает международным стандартам, что нашло свое отражение в решении FATF от 27 февраля 2004 года об исключении Украины из списка стран, которые не сотрудничают в борьбе с отмыванием грязных денег", — цитирует посольство США заявление FinCEN.

Напомним, что США ввели усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной в апреле 2002.

Канада и Великобритания также отменили усиленный мониторинг финопераций с Украиной после ее исключения из "черного списка" FATF.

FATF решила исключить Украину из своего "черного списка" на пленарной сессии в конце февраля 2004.

Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Новости партнеров

Новости

Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!