Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.
Согласно сообщению, Бюро по вопросам противодействия финансовым преступлениям при Министерстве финансов США (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)) отмечает значительное реформирование украинской системы противодействия отмыванию денег и не считает более необходимым применять режим усиленного мониторинга финансовых трансакций с Украиной.
"Сейчас Украина имеет такую национальную систему противодействия отмыванию денег, которая в целом отвечает международным стандартам, что нашло свое отражение в решении FATF от 27 февраля 2004 года об исключении Украины из списка стран, которые не сотрудничают в борьбе с отмыванием грязных денег", — цитирует посольство США заявление FinCEN.
Напомним, что США ввели усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной в апреле 2002.
Канада и Великобритания также отменили усиленный мониторинг финопераций с Украиной после ее исключения из "черного списка" FATF.
FATF решила исключить Украину из своего "черного списка" на пленарной сессии в конце февраля 2004.
Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости