Рубрики
МЕНЮ
Администратор
Согласно постановлению, НБУ может штрафовать банки за подобные нарушения на сумму до 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Размер штрафа определяется Нацбанком в каждом конкретном случае в зависимости от допущенного правонарушения, причем штраф может быть наложен по результатам плановых или внеплановых проверок.
В случае принятия решения о наложении штрафа, согласно постановлению, Нацбанк предлагает банку-нарушителю в трехдневный срок уплатить штраф, а если банк не сделает этого, НБУ может обратиться в суд с иском о взыскании с нарушителя суммы штрафа.
В случае неоднократного нарушения банком требований НБУ в сфере борьбы с отмыванием денег, Нацбанк может ограничить перечень разрешенных для проведения данным банком операций или отозвать его лицензию.
Ранее НБУ неоднократно заявлял о намерении продолжать активную борьбу с отмыванием денег после исключения Украины из "черного списка" Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).
На пленарной сессии в конце февраля FATF исключила Украину из своего "черного списка".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости партнеров
Новости