Согласно постановлению, НБУ может штрафовать банки за подобные нарушения на сумму до 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Размер штрафа определяется Нацбанком в каждом конкретном случае в зависимости от допущенного правонарушения, причем штраф может быть наложен по результатам плановых или внеплановых проверок.

В случае принятия решения о наложении штрафа, согласно постановлению, Нацбанк предлагает банку-нарушителю в трехдневный срок уплатить штраф, а если банк не сделает этого, НБУ может обратиться в суд с иском о взыскании с нарушителя суммы штрафа.

В случае неоднократного нарушения банком требований НБУ в сфере борьбы с отмыванием денег, Нацбанк может ограничить перечень разрешенных для проведения данным банком операций или отозвать его лицензию.

Ранее НБУ неоднократно заявлял о намерении продолжать активную борьбу с отмыванием денег после исключения Украины из «черного списка» Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).

На пленарной сессии в конце февраля FATF исключила Украину из своего «черного списка».