logo

BTC/USD

49540.84

ETH/USD

3749.71

LTC/USD

307.08

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Банки будут штрафовать за недостаточное противодействие отмыванию денег
commentss НОВОСТИ Все новости

Банки будут штрафовать за недостаточное противодействие отмыванию денег

8 апреля 2004, 11:53
Банки будут штрафовать за недостаточное противодействие отмыванию денег

Национальный банк решил штрафовать банки за плохой финансовый мониторинг и недостаточное противодействие отмыванию денег. Об этом сказано в постановлении НБУ №108 от 17 марта "О порядке наложения Национальным банком Украины штрафов за нарушение банками требований закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которое вступает в силу с 15 апреля, сообщают "Українські Новини".

Согласно постановлению, НБУ может штрафовать банки за подобные нарушения на сумму до 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Размер штрафа определяется Нацбанком в каждом конкретном случае в зависимости от допущенного правонарушения, причем штраф может быть наложен по результатам плановых или внеплановых проверок.

В случае принятия решения о наложении штрафа, согласно постановлению, Нацбанк предлагает банку-нарушителю в трехдневный срок уплатить штраф, а если банк не сделает этого, НБУ может обратиться в суд с иском о взыскании с нарушителя суммы штрафа.

В случае неоднократного нарушения банком требований НБУ в сфере борьбы с отмыванием денег, Нацбанк может ограничить перечень разрешенных для проведения данным банком операций или отозвать его лицензию.

Ранее НБУ неоднократно заявлял о намерении продолжать активную борьбу с отмыванием денег после исключения Украины из "черного списка" Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).

На пленарной сессии в конце февраля FATF исключила Украину из своего "черного списка".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua
comments.ua

Новости

Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!