Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
По его словам, подобные санкции могут также распространяться на банки, ведущие недостаточный финансовый мониторинг и работающие с компаниями и структурами, подозреваемыми в отмывании денег.
Яценюк отметил, что за 2003 год банки предоставили 200 тыс. сообщений о сомнительных операциях.
Ранее НБУ заявил о намерении продолжать активную борьбу с отмыванием денег после исключения Украины из черного списка FATF. В марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) на межбанковском валютном рынке увеличился по сравнению с февралем на 9,3% до 6,323 млрд долларов.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости