Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Закон о внесении изменений в статью 4 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" вступает в силу с 1 января 2005 года.
Согласно закону, субъектом государственного финансового мониторинга является специально уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга – центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. В действующем законодательстве таким субъектом определен специально уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга – правительственный орган государственного управления, который действует в составе Министерства финансов.
Госфинмониторинг создан в феврале 2002 года. Ему был предоставлен статус правительственного органа государственного управления, который действует в составе Министерства финансов и подчиняется ему.
Основные задачи этого ведомства – участие в реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому контролю, а также о других операциях, связанных с легализацией таких доходов.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости