На экс-вице-премьера Тимошенко повесят отмывание денег в международных масштабах
Установление в рамках судебного процесса в Украине сути финансовых отношений между Григорием Немырей, британской компанией Ridge Consulting и оффшорными фирмами в разных государствах позволит инициировать антикоррупционные процессы в британской, латвийской, панамской и новозеландской юрисдикциях, где зарегистрированы и действуют участники финансовых отношений с Немырей и ВО «Батькивщина»
Об этом заявил президент Ассоциации "Украинский правозащитный альянс" (УПА), адвокат Сергей Демченко, комментируя вопрос о перспективах гражданского судебного процесса с Г.Немырей в райсуде г. Киева, передает "УНИАН".
"В открытом доступе в сети Интернет уже есть документальные доказательства специфических финансовых отношений между бывшим вице-премьер-министром Украины Г.Немырей, партией "Батькивщина", английской компанией, оказывающей информационные услуги, и финансовыми организациями, находящимися в разных оффшорных юрисдикциях. Судебное разбирательство по нашему иску в Подольском суде позволит выяснить структуру этих финансовых отношений и понять, кто являлся заказчиком этих услуг", – объяснил Демченко.
"Если заказчиком информационных услуг британской пиар-фирмы действительно был на то время вице-премьер-министр Немыря, то которые оплата этих услуг со счетов в оффшорах подпадает под признаки международных финансовых преступлений - отмывания денег, и входит в сферу компетенции Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Если же суд выяснит, что заказчиком услуг были иностранные компании, а экс-вице-премьер выступал в роли исполнителя, то это уже другая сфера применения криминального закона. Речь может идти о международной коррупции, что открывает возможность уголовного преследования не только в юрисдикции Украины, но и в юрисдикциях Великобритании, Латвии, Панамы и Новой Зеландии", – заявил адвокат.
Вместе с тем лидер Ассоциации сообщил, что речь в любом случае идет о серьезных правонарушениях, которые строго наказываются во всех перечисленных странах.
"В любом случае, как украинское законодательство, так и законодательство этих стран такие преступления относит к категории тяжких и за их совершение предусматривает наказание в виде лишения свободы", – подчеркнул Демченко.
По словам адвоката, он ссылается на Общие правила, закрепленные Конвенцией ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. и Международной криминальной конвенцией по борьбе с коррупцией от 27 января 1999 г.
Как сообщали "Комментарии", Подольский райсуд г. Киева постановил открыть производство гражданского дела по иску Ассоциации "Украинский правозащитный альянс" против Григория Немыри.
По итогу парламентских выборов Григорий Немыря прошел в состав Верховной Рады по спискам ВО "Батькивщина" под №7. Всего в новом составе парламента кандидаты от "Батькивщины" займут 62 кресла – по спискам партии и 101 – по мажоритарным округам.