logo

Coinspot 03.12.2020

BTC/USD

19189.60

ETH/USD

597.03

LTC/USD

88.50

НБУ 03.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Госдепартамент финмониторинга договорился с финразведкой Франции
commentss НОВОСТИ Все новости

Госдепартамент финмониторинга договорился с финразведкой Франции

11 ноября 2004, 14:23
Госдепартамент финмониторинга договорился с финразведкой Франции

Государственный департамент финансового мониторинга договорился с Подразделением обработки информации и противодействия незаконным финансовым сетям (TRACFIN) Министерства экономики, финансов и промышленности Франции о сотрудничестве в борьбе с отмыванием "грязных" денег. Об этом говорится в Меморандуме о взаимопонимании между финразведками двух стран, сообщают "Українські Новини".

Подписанный документ предусматривает, что Госдепартамент финмониторинга и финразведка Франции будут обмениваться информацией о сомнительных финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Ранее Госдепартамент договорился об аналогичном сотрудничестве с финразведками Бельгии, Бразилии, Испании, Италии, Кипра, Панамы, Польши, Португалии, России, Румынии, Сербии, Словакии, Словении и Эстонии.

Напомним, что Госдепартамент финмониторинга создан указом Президента Леонида Кучмы в январе 2002 при Министерстве финансов для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег. В середине июня 2004 Кучма одобрил принятый Верховной Радой 18 мая Закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", предусматривающий выведение Госдепартамента финмониторинга из состава Министерства финансов. Закон вступает в силу с 1 января 2005.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!