Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Комитет использует в своей деятельности рекомендации международных организаций, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Основными задачами Госфинмониторинга, в частности, являются реализация государственной политики в сфере противодействия отмыванию преступных доходов; сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу; создание и обеспечение функционирования единой государственной информационной системы в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов.
Госфинмониторинг в границах своих полномочий имеет право получать в установленном законодательством порядке от центральных органов исполнительной власти, других государственных органов, а также от предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, информацию (в том числе составляющую банковскую или коммерческую тайну, и копии документов, которые ее подтверждают), необходимую для выполнения возложенных на него задач.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости