СБУ предотвратила финансирование терроризма на Донетчине

Как сообщили "Комментариям" в пресс-службе СБУ, "Главное управление благоустройства войск" (г. Москва ) со своего филиала в г. Севастополе пыталось перечислить через один из банков 100 млн. рублей (31,94 млн. грн.) на счет фирмы с признаками фиктивности в г. Донецк.

"Платеж осуществлялся как предоплата за несуществующие строительные работы. По полученным оперативным данным, указанные средства должны быть использованы для обеспечения незаконной деятельности террористических групп на территории Украины и проведения подрывных акций во время празднования Дня Победы",— отметили в ведомстве.

Согласно ч. 1. ст. 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма" незаконные банковские операции были вовремя остановлены. Банковские счета фиктивного донецкого предприятия заблокированы.

Как сообщают "Комментарии", правоохранительные органы выявили 17 банков, которые могут быть причастны к финансированию сепаратистской деятельности.

Ранее в СБУ заявляли, что к финансированию терроризма причастен российский банк.

Читайте Comments.ua в Google News