FATF будет до июля усиленно следить за борьбой с отмыванием денег в Украине

Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) решила продлить до июня усиленный мониторинг внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием "грязных" денег. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного комитета финансового мониторинга, сообщают "Українські Новини".

После того, как в феврале 2004 года FATF исключила Украину из списка стран, недостаточно борющихся с отмыванием "грязных" денег, организация решила продолжить усиленный мониторинг Украины.

На пленарном заседании в феврале нынешнего года, прошедшем в Париже, FATF отметила прогресс Украины в борьбе с отмыванием "грязных" денег, однако ввиду непринятия страной нового законодательства в данной сфере решила до июня 2005 года продлить ее усиленный мониторинг. Проведение ближайшего пленарного заседания FATF запланировано на 8-10 июня в Сингапуре.

Напомним, что в феврале 2004 года FATF исключила Украину из "черного списка" стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег. Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.