В харьковской конюшне обнаружили миллионы гривень

Оперативники Государственной фискальной службы совместно с работниками Службы безопасности Украины и прокуратуры ликвидировали конвертационный центр, расположенный в арендованном помещении в одной из конюшен Харькова

Как сообщили "Комментариям"  в Главном управлении ГФС в Харьковской области, "находчивые бизнесмены создавали фиктивные предприятия, с помощью которых переводили безналичные средства в реальные деньги, а потом вывозили полученные "сокровища" за границу".

Конюшня была местом хранения проконвертированной наличности до вывоза денег из страны.

В ходе обыска работники налоговой милиции выявили и изъяли денежные средства (в том числе и валюту) на общую сумму около 15 млн. гривен.

Данные мероприятия проводились в рамках ранее начатого производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).

В рамках этого же производства оперативники задержали на таможенном посту "Гоптовка" 23-летнего жителя Харькова, который пытался вывезти в Российскую Федерацию 0,7 млн. долларов и 12,6 млн. российских рублей. Ведется следствие.

На данный момент проводятся мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к деятельности конвертцентра.