Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
В Донецке сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью пресекли деятельность незаконного конвертационного центра, через счета которого прошло 270 миллионов гривен, сообщает "Остров". По информации УМВД Украины в Донецкой области, конвертационный центр образовался около года назад. Все операции осуществлялись через пять фирм, которые были официально зарегистрированы и регулярно отчитывались в налоговую инспекцию. Однако налогов не платили, так как по документам работали себе в убыток. Организовал и отладил всю систему 35-летний житель Донецка. В состав группы входило еще четверо единомышленников.
В ходе проведения внезапных обысков по месту жительства и работы членов преступной группы были обнаружены печати фирм, которыми фигуранты пользовались для незаконных финансовых операций, описаны также оргтехника и автомобили предприятия, а банковские счета предприятий заморожены. Кроме того, изъяты деньги в размере 1,5 млн. гривен.
В отношении организаторов предприятия возбуждено уголовное дело по ст.205 -"Фиктивное предпринимательство", ч.2 ст.209 — "Легализация денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем" и ст.366 УК Украины — "Служебный подлог".
Арестованы организатор и два активных участника преступной группы.
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 23:09В РФ хотят ввести уголовную ответственность за веру в дьявола
-
сегодня, 22:55Мучительная летальная болезнь Кадырова: росСМИ выяснили страшный диагноз
-
сегодня, 22:41Как восстановить экономику Украины, когда не хватает 4,5 млн человек: эксперт назвал два способа
-
сегодня, 22:15Испортит погоду по всей стране: в Украину идет новый "нелетний" циклон
-
сегодня, 22:02Стало известно, в каких странах чаще всего разводятся
-
сегодня, 21:35Почему активно обсуждают угрозу стратегического прорыва с флангов: к востоку срочно перебрасывают резервы
-
сегодня, 21:25Приоритетное для РФ направление: где враг готовит наступление
-
сегодня, 21:22Сенат решил отложить голосование за помощь Украине. Стала известна причина
-
сегодня, 21:04Россия подготовила новое оружие для фронта. Стало известно, какие цели оно может поразить
-
сегодня, 20:41В РФ начали судить как «военного преступника» первого нардепа. Стала известна его реакция
-
сегодня, 20:23Пытаемся удержать Донбасс. Военный откровенно рассказал, что крайне необходимо фронту
-
сегодня, 20:23РФ продвигается благодаря тактике выдавливания: каковы ее плюсы и минусы
-
сегодня, 20:04Трамп назвал Джонсона молодцом. Что ему понравилось в пакете о помощи Украине
-
сегодня, 19:42В МИД Китая сделали громкое заявление о ситуации в Украине. Что предлагают в Пекине
-
сегодня, 19:20Украинские мужчины будут массово получать гражданство других стран. Названная причина
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
сегодня, 18:24
Какой сценарий Кремль готовит для Молдовы: почему Украине и Западу важно среагировать
-
сегодня, 14:55
Как решить проблемы с наполнением армии: почему закон о мобилизации серьезно запоздал
-
сегодня, 14:27
О чем говорят заявления Польши и РФ о ядерном оружии: какими могут быть последствия
-
сегодня, 12:50
Что поняли союзники: получит ли Украина все необходимое для победы
-
сегодня, 06:40
В Украине начался передел игорного рынка
-
22 апреля 2024, 15:12
В чем Запад и Россия пытаются убедить Китай: устраивает ли Пекин война в Украине
-
22 апреля 2024, 14:25
Как теракт в Крокусе бьет по самой же РФ: поверили ли россияне в бред об украинском следе
-
22 апреля 2024, 12:35
Почему Ермак в рейтинге Time ТОП-100 самых влиятельных людей мира: что происходит в Украине
-
22 апреля 2024, 11:47
Активизируется ли Запад в поддержке Украины: какую роль сыграет позиция США
-
21 апреля 2024, 14:35
Чем запомнилась неделя: какие последствия для Украины
