Раскрыта махинация, из-за которой ПФ недополучил миллион гривень

Столичные налоговики раскрыли финансовую аферу, в результате которой Пенсионный фонд недополучил около 1 млн. грн., сообщают "Подробности".

Как сообщает в четверг управление информполитики ГНАУ, одно из киевских частных предприятий занималось импортом сырья для производства пива и вакуум-пакетов для металлопластиковых окон. С этой целью был подписан договор с американской фирмой на поставку товаров стоимостью 15 миллионов долларов США.

В ходе специальных мероприятий оперативники налоговой милиции обнаружили, что должностные лица частного предприятия при содействии одного из коммерческих банков планировали укрыть за границей полученную выручку, а потом переправить ее в оффшорную зону.

Вследствие проверки были установлены объемы закупок сырья, адреса получателей грузов, местонахождения и объем укрытых валютных средств. Для пресечения преступным намерениям, расчетный счет предприятия-отправителя заблокирован.

Махинаторы не только припрятали валютную выручку, но и уклонялись от уплаты почти миллиона гривен в Пенсионный фонд. По данному факту возбуждено уголовное дело.