ВРУ отказалась принять закон об уголовной ответственности за финансирование терроризма

За принятие соответствующего закона проголосовало всего 145 народных депутатов Украины.

Законом предусматривалось принати положення щодо розширення списка субъктов финансового мониторинга за счет представителей нефинансовых занятий и профессий – торговцев недвижимостью, юристов, нотариусов, бухгалтеров, торговцев драгоценными металлами и камнями. Законопроектом предлагалось расширить полномочия соответствующих государственных органов с целью осуществления урегулирования и контроля в сфере финансового мониторинга.

Законом предусматривалось усилить требования по работе с клиентами для максимально полного получения информации о них, о сути их деятельности, участников, руководителей и тех, кто получает выгоду от деятельности клиента.

Законом предусматривалось также установить обязанность субъектов первичного финансового мониторинга приостановить на два рабочих дня финансовую операцию, если ее участником или выгодополучателем за ней является особа , которая включается в список лиц, которые осуществляли террористическую деятельность и в тот же день сообщить об этом в соответствующие органы.

Проектом закона предусматривалось дополнить положения Криминального кодекса Украины относительно установления криминальной ответственности за финансирование терроризма до 15 лет.

В то же время, законопроектом предусматривалось освобождение от ответственности за финансирование терроризма лиц, кроме организатора, которые добровольно сообщили в правоохранительные органы о содеянном, прекратили эту деятельность и содействовали предотвращению нанесению вреда, если в их действиях нет состава другого преступления.