Днепропетровщина: житель приобрел ООО с целью перечислять через него деньги

На Днепропетровщине возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), относительно жителя города Кривой Рог, который в 2002 году, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, приобрел общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в органах исполнительной власти одного из районов указанного города, сообщили "proUA" в пресс-службе ДСО МВДУ.

В последующем через расчетный счет предприятия было переведено в наличность и снято со счета свыше 50 млн. гривень. Государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 5 млн. гривень.