В Одессе обыскали офисы в неплатежеспособном банке Кауфмана

Сотрудники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, Главной Военной прокуратуры, оперативники Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции провели более 100 обысков в Киеве, Одессе и Днепре

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"У монополиста табачного рынка Украины, а так же на предприятиях "иже с ними" проводится более 100 обысков... Киев, Одесса, Днипро... Помощь террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов....это только несколько эпизодов "послужного списка" трудовой деятельности компании. 2,5 миллиарда гривен!!! вывели в воюющую с нами страну.

Бизнес-корни мощнейшего дистрибутора находятся в России. Бенефициары этого табачно-убийственного бизнеса - соратники Кремля. В проведении масштабной операции задействованы несколько ведомств", - написал министр.

В тоже время издание "Думская" сообщила, что частности, полиция и прокуратура работают в здании "Платинум-банка" на проспекте Шевченко.

Финучреждение это принадлежит приватизаторам одесского аэропорта Борису Кауфману и Александру Грановскому, которые являются главными спонсорами экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Обыски проходят в рамках уголовных производств, связанных с деятельностью табачного монополиста — компании "Тедис Украина" ранее — "Мегаполис-Украина". Ее совладельцем является Борис Кауфман.

Напомним, исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц 27 февраля начала ликвидацию общества с ограниченной ответственностью "Платинум банк". По данным ФГВФЛ, решение "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества "Платинум банк" Национальный банк украины принял 23 февраля 2017 года .

Национальный банк 10 января отнес "Платинум Банк" (Киев) к категории неплатежеспособных. Владельцами существенного участия в "Платинум Банке" являются Борис Кауфман и Григорий Гуртовой. Выплаты вкладчикам банка составят 4,9 млрд гр