Евросоюз ввел более жесткие правила перевода денег

Европейские банки обязали сообщать номер счета, имя и адрес лица, которое переводит деньги. Эти данные должны предоставляться по первому запросу полиции, сообщает "НТН".

Руководство ЕС определило, что это помешает финансированию терроризму и отмыванию "грязных" средств. В то же время банкиры считают, что кроме увеличения времени на обслуживание клиентов, это постановление ничего не даст.

В Украине с недавних пор действует аналогичная программа препятствования отмыванию денег.