В Альфа-Банке прошли обыски из-за «необычных транзакций»

В "дочке" "Альфа-банка" в Голландии прошли обыски из-за подозрения в отмывании денег.

 Отмечается, что обыски прошли еще 4 декабря, а в списке изъятых документов оказались переписка с голландским регулятором De Nederlandsche Bank, красная папка от Moody’s Analytics и "два прозрачных запечатанных пакета с предполагаемыми секретарскими документами".

Отмечается, что АТБ нарушил законы о борьбе с отмыванием денежных средств, не сообщив информацию о "необычных транзакциях" клиентов и неспособности адекватно проверить клиентов, подозревает генпрокуратура. По версии следствия, банк не проинформировал либо не успел сообщить о подозрительных транзакциях.

Говорится в сообщении, что речь идёт об "Амстердамском коммерческом банке" (АТБ). Были изъяты, в частности, переписка с основным банком Нидерландов, а кроме этого папка от Moody’s Analytics. Объем активов банка, по состоянию на конец 2016 г., составлял 1,3 млрд. евро.

Напомним, Amsterdam Trade Bank входит в холдинг ABH Holdings S.A., частью которого является также Альфа-банк . Основными бенефициарами холдинга являются российский миллиардер Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Общий объем активов банка на конец 2016 года составлял 1,3 млрд евро, говорится в его налоговом отчете.

Банк также оказался вовлечен в коррупционный скандал, когда американские и голландские власти обвинили телекоммуникационную компанию VEON (бывший "Вымпелком") в выплате взяток узбекским чиновникам. По версии властей, взятки перечислялись через счета ATB.

В феврале прошлого года Veon урегулировала правовой конфликт, выплатив штрафы и компенсации на общую сумму в 795 млн долларов.

Читайте Comments.ua в Google News