ГПУ обыскала предприятия Фирташа

ГПУ вместе с Нацполицией провели обыски предприятия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа из-за подозрения в отмывании более 500 млн гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, обыски были проведены вчера, и проводились они в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

Сарган отметила, что в течение 2015-2017 годов подконтрольные Фирташу предприятия частное акционерное общество "Северодонецкое объединение АЗОТ", ПАО "АЗОТ", ПАО "Ровноазот", государственное предприятие "Химик" ПАО "АЗОТ" и другие, которые входят в бизнес-группу "GROUP DF", проводили деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

Чтобы вывести средства в теневой сектор экономики между этими предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом страхования" и другие, также входящие в "Group DF", были заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы.

"То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц", — написала Сарган.

Также она рассказала о том, что страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.

Кроме того, как отметила Сарган, эти кредиты не собирались возвращать, о чем заранее было известно членам обществ. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.

Как сообщали "Комментарии" , ранее в США украинскому олигарху Дмитрию Фирташу выдвинули обвинения в подкупе американских чиновников.