Дубинский рассказал о денежных схемах Порошенко с экс-главой НБУ

Журналист говорит о том, что за кипрским офшором CHARTOMENA LIMITED стоит тень самого Петра Порошенко.

Так зачем же президенту понадобились инвестиции в ICU?

По словам экспертов компания CHARTOMENA LIMITED(одна из основных офшорных компаний в бизнес империи Петра Порошенко) зарегистрирована на Кипре, по адресу Chrysorogiatissis & Kolokotroni, 3040, Limassol, а ее директором является Андри Атанасиу.

Именно на эту компанию в 2014 году Порошенко вывел свой российский аграрный бизнес.

Дубинский опубликовал некий документ, согласно которому 11 июня 2014 CHARTOMENA LIMITED заключил договор с Westal Holdings Ltd выступающей от имени ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" о покупке Инвестиционных сертификатов, в количестве 8 390 штук. по цене 2 504, 10 грн. за штуку. Общая стоимость сделки составила 21 009 399,00 грн.

По сути, кипрский офшор, наполненный деньгами, которые структуры Порошенко выводят из Украины инвестировал их в компанию, которая принадлежала Валерии Гонтаревой. Но для чего?

Эксперты утверждают о том, что Порошенко купил долю Гонтаревой в ICU.

Спустя 5 дней после покупки сертификатов ICU офшором CHARTOMENA LIMITED Валерия Гонтарева заявляет о том, что продает свою долю в 22,74% этой компании самой ICU с рассрочкой выплаты на 5 лет.

Общая стоимость сделки не разглашается, но в конце 2014 года Гонтарева получает первый транш от ICU — 24 271 000,00 грн., что практически соответствует сумме сделки CHARTOMENA LIMITED и ICU.

Имея опосредованный контроль над ICU в виде выкупленной доли Валерии Гонтаревой Порошенко сумел передать Рошен в траст так, как ему было нужно. Кто не знаком с этим, советую почитать "Проект 85".

Другие эксперты банковского рынка говорять. Что Порошенко мог получить контроль над банком "Авангард" которым через Westal Holdings Ltd владеет ICU.

Банк Авангард один из самых загадочных со времен начала "Гонтаревского банкопада" в 2014. За первое полугодие 2015 он получил прибыль около 11 миллионов гривен, пока большинство финустанов были убыточными. А по итогам 2016 увеличил свои активы втрое, поднявшись в рейтинге банков на 30 пунктов.

 Третье  мнение, что Порошенко купил 25% Винницаоблэнерго

По словам Дубинского, в декабре 2014 ЗНПИФ "Инвестиционный капитал – фонд акций" под управлением ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина" ICU приобрело 25% Винницаоблнерго, заявив, что это портфельная инвестиция. Правда чей это портфель – пока остается загадкой.

Журналист предполагает, что имея одного из крупнейших потребителей электроэнергии в виде "Винницкой кондитерской фабрики" активы Петра Алексеевича пополнились энергетическим кейсом, за деньги предварительно выведенные в офшоры.

Как сообщали "Комментарии", журналист-расследователь Дмитрий Гнап, извучив декларацию Президента Украины Петра Порошенко, напомнил главе государства украинскую пословицу "Хто любить прибрехати, мусить добру пам´ять мати"