Глава Офиса президента Богдан представлял офшор для аферы на 200 млн грн,- СМИ

Афера всплыла в 2016 году, когда Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк "Финансы и кредит". В том же году было заведено уголовное производство.

Схема аферы была следующей: "Светловодский маслосыркомбинат" из группы "Клуб сыра" не рассчитался с банком "Финансы и кредит", займ в котором был взят еще в 2007 году и должен был быть выплачен до 2009 года. Однако долг комбината перед банком вырос до около 150 млн грн. Банк обратился за взысканием залога, но Idelberg resources заявила претензии на активы комбината. Офшор подал два иска в Хозяйственный суд Киевской области о возвращении более 52 млн грн ранее предоставленного долга и более свыше 150 млн грн, за которые комбинат якобы поручился по займу "Карловского завода сухого молока". По словам представителей Idelberg resources, они получили право на средства от других офшорных компаний. Маслосыркомбинат признал свой долг и суд удовлетворил два иска офшорной компании. Однако в уголовном деле от 2016 года данная фирма называется фиктивной.

Фонд гарантирования вкладов установил, что после банкротства банка "Финансы и кредит" маслосыркомбинат параллельно инициирует собственное банкротство для вывода имущества из ипотеки банка. Затем имущество было продано фактически афеллированной фирме "Днепровская молочная компания" из группы "Клуб сыра". Активы были проданы чуть дороже 10 млн грн при оценочной стоимости 31 млн 708,074 тыс. грн.

По данным журналистов, Андрей Богдан получил доверенность на представление интересов Idelberg resources в 2016 году от своего бизнес-партнера Александра Баулина.

Отмечается, что в афере фигурировали партнеры Богдана. Так, членом правления "Светловодского маслосыркомбината" ранее был Александр Коваленко, которому Андрей Богдан в этом году лично выдал доверенность на распоряжение его земельным участком в с. Забуяние под Киевом. А коллега Богдана Роман Бабий у офшорной схеме представлял у судах сам “Светловодский маслосыркомбинат". Бабий, согласно реестру адвокатов, зарегистрирован в офисе компании "Пушкин и партнеры". Фирма принадлежит бизнес-партнеру Богдана Игорю Пушкину. В настоящее время Бабий баллотируется в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под №48. Еще один адвокат Зоя Касперчик, зарегистрированная в том же офисе, в 2015 году подавала кассационную жалобу от имени Idelberg resources в Высший хозяйственный суд. Кроме того, Касперчик является одним из собственников фирмы "Гельд-Энергия", руководит которой Бабий.

Богдан в комментарии СМИ сказал, что не помнит об этой офшорной компании, но не исключил, что мог ее представлять от имени Баулина.

Журналисты также добавили, что подобная схема использовалась и с обанкротившимся банком "Надра" в 2008 году. Тогда компания владельцев банка Ильи и Вадима Сегалей "Каховка Пром-Агро" получила кредит в "Надре" 25 млн грн. Позже банк продали Дмитрию Фирташу. "Каховка Пром-Агро" начала процедуру банкротства, продала имущество родственным структурам и банк не смог получить залог. Тогда офшорная компания "Весдикс Инвестментс Лимитед" с помощью суда забрала якобы одолженные фирме-банкроту свыше 125 млн грн. Офшорную компанию в суде представлял Роман Бабий.

"Господин Сегаль — владелец этого завода — гражданин Америки — должен его получить обратно. Это новый, так сказать, тест для судебной системы Украины", — сказал Андрей Богдан в 2018-м году, комментируя эту историю для программы "Секретные материалы" на телеканале "1+1".

Напомним, ранее Андрей Богдан заявлял, что многие нынешние политики были его клиентами, когда у него была адвокатская практика.