В Ровенской области разоблачено мошенничество с платежными карточками
Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Ровенской области направлено в суд уголовное дело в отношении гражданки, которая создала фиктивную фирму якобы для предоставления услуг и продажи товаров, а на самом деле - с целью прикрытия незаконной деятельности других предприятий. Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе ГНА.
Фактически предприятие никаких работ не выполняло, товаров не реализовывало. Денежные средства, направленные на текущие счета фиктивного предприятия, снимались наличными. В результате этих операций по счету прошло 11 млн. грн.
Другим эпизодом преступной деятельности бизнес-леди стало открытия банковского счета на свое имя в одном из банков области и приобретение банковской платежной карточки, после чего она за вознаграждение передала платежную карточку неустановленным лицам, которые в дальнейшем использовали счет для сомнительных операций.
Следствие дало оценку действиям предприимчивой госпоже и теперь ее судьбу будет решать суд.