logo

Coinspot 18.01.2021

BTC/USD

35202.28

ETH/USD

1198.86

LTC/USD

139.69

НБУ 18.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика В Киеве разоблачен нелегальный конвертационный центр
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве разоблачен нелегальный конвертационный центр

16 февраля 2006, 20:06
В Киеве разоблачен нелегальный конвертационный центр

В Киеве пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая на протяжении нескольких лет обналичивала и переводила за границу денежные средства, фальсифицировала документы бухгалтерской отчетности.

Как заявили в пресс-службе столичной налоговой милиции, подпольный конвертационный центр организовали три жителя Киева. При помощи фиктивных фирм они контролировали теневые финансовые потоки столичных предприятий, сообщает "ЛІГАБізнесІнформ".

Клиентам центра быстро оформлялась документация на торговые операции, продажу продовольственных и непродовольственных товаров, скетч-карточки для мобильной связи, а денежные потоки направлялись на счета в несколько коммерческих банков Украины. За время своей деятельности теневики легализировали около 150 млн грн.

Подпольная структура действовала в нескольких офисах и квартирах, которые принадлежали конвертаторам. При задержании махинаторов оперативники одновременно действовали по двум адресам, где были изъяты 500 тыс. грн, 200 тыс. дол., 20 печатей фиктивных и "оффшорных" предприятий и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности.

Установлены личности нескольких руководителей, которые дают показания. Налоговики работают над возмещением причиненного государству ущерба.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!