Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачило противоправную деятельность ряда небанковских финансовых учреждений, которые были задействованы в организации подпольного конвертационного центра.Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ, для осуществления сделок было задействовано более десяти коммерческих структур, среди которых, — ломбарды, фирмы по торговле ценными бумагами, другие коммерческие предприятия. Через ломбард осуществлялись операции по незаконной конвертации безналичных средств в наличность, другие фирмы закрывали задолженность перед ломбардом путем предоставления и погашения разного рода векселей. Выдача денег наличностью осуществлялась под фиктивные соглашения залога на имя реально существующих граждан Украины, которые в действительности денег не получали. Лишь по одной финансово-бухгалтерской операции сумма незаконно переведенных в наличность средств достигала 1 млн. грн.
Отмеченные действия позволяли злоумышленникам уклоняться от уплаты налогов в бюджет в особо больших размерах.
Следственным отделом УСБУ в Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Криминального кодекса Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах).
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 13:27
Почему Путин усилил ядерный шантаж: что напугало Кремль
-
сегодня, 13:25Дуда объяснил, почему в Польше не сбивают российские ракеты. Чего боятся
-
сегодня, 13:00Пять самых загрязненных городов Украины по версии ИИ
-
сегодня, 12:55Китай отреагировал на обвинения НАТО в поддержке России в войне против Украины
-
сегодня, 12:47
Почему не дождались кадровых изменений во власти: о чем говорит ситуация с отставкой Сольского
-
сегодня, 12:44"Хорошо, что есть НАБУ": Кацуба впервые прокомментировал "дело Пашинского"
-
сегодня, 12:30В Офисе президента отреагировали на запрет консульских услуг для мужчин
-
сегодня, 12:30Домашний декор своими руками: Топ-3 идеи для вдохновения
-
сегодня, 12:00Jerry Heil и Alyona Alyona отправились на Евровидение 2024: как провожали артисток
-
сегодня, 11:59Арсен Жумадилов "проверяет", может ли успешно воевать голодная армия – блогер
-
сегодня, 11:30Эстонский политик преодолеет 1700 км на велосипеде, чтобы поддержать ВСУ
-
сегодня, 11:17Возникнет хаос: СМИ объяснили, почему Рада может вновь взяться за закон о мобилизации
-
сегодня, 11:10Вкус Грузии на вашем столе: как приготовить хачапури
-
сегодня, 10:47Действительно ли на фронт уже пошли поставки вооружения США: в Пентагоне сделали заявление
-
сегодня, 10:45Какие праздники отмечает мир 26 апреля: что нельзя делать в этот день
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
сегодня, 13:27
Почему Путин усилил ядерный шантаж: что напугало Кремль
-
сегодня, 12:47
Почему не дождались кадровых изменений во власти: о чем говорит ситуация с отставкой Сольского
-
25 апреля 2024, 18:25
Что происходит между США и КНР: о чем говорит позиция Си по войне в Украине
-
25 апреля 2024, 17:25
Чего боится РФ: как пытается сорвать саммит мира
-
25 апреля 2024, 15:47
Оправданы ли действия МИД с запретом консульских услуг для мужчин: почему возник резонанс
-
25 апреля 2024, 14:50
Помощь Запада под конкретные условия: о чем идет речь, какие красные линии
-
24 апреля 2024, 19:02
Почему санкции против РФ утратили свою эффективность: как изменить ситуацию
-
24 апреля 2024, 15:50
Популизм или стоящее дело: почему в Раде захотели забрать деньги у партий и направить их на ВСУ
-
24 апреля 2024, 14:50
Свободная торговля с Украиной: о чем говорит решение ЕС, закончится ли теперь польская блокада
-
24 апреля 2024, 13:15
Чего добилась власть запретом на консульские услуги для мужчин: какие будут последствия
