Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
В Киеве в результате проведенных мероприятий во время операции под условным названием “Фирма”, работники налоговой милиции Шевченковского района совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили деятельность мощного конвертационного центра. Об этом "proUA" сообщили в пресс службе ГНА г. Киева.Нелегальную финансовую сеть еще в 2003 году создали двое украинцев. Каждый из них был неплохим специалистом в кредитно-финансовой сфере. За короткое время им удалось создать до десяти фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
При помощи компьютеров и системы модемной связи „клиент-банк” функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличных. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 160 миллионов гривен.
Подпольную структуру удалось выявить в нескольких офисах и квартирах, которые принадлежали конвертаторам. При задержании махинаторов оперативникам пришлось одновременно действовать по 3 адресам, где было изъято 600 тысяч гривен, 50 тысяч долларов США, печати фиктивных и оффшорных предприятий и документация, свидетельствовавшая о противоправной деятельности махинаторов.
Установлены несколько функционеров центра, которые дают объяснение. Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба. Ведется следствие.
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 14:05Украинские ученые: топ-5 гений, чьи открытия завоевывают мировое внимание
-
сегодня, 14:05Сколько еще лет Россия будет способна продолжать свое наступление: СМИ раскрыли детали
-
сегодня, 13:52Лавров заявил, что Швейцария не подходит РФ для переговоров. Причины
-
сегодня, 13:45Украинские стартапы, завоевывающие мир: Топ-5 проектов
-
сегодня, 13:45
Момент истины для Украины: каких новостей ждать из США
-
сегодня, 13:36В РФ заявили, что не будут прекращать войну на время проведения мирных переговоров
-
сегодня, 13:30Эко-туризм в Украине: Топ 5 мест для отдыха в гармонии с природой в Украине
-
сегодня, 13:10Почему Россию охватили масштабные катаклизмы, но не охватили массовые протесты
-
сегодня, 13:09Филигранная операция. В Воздушных силах раскрыли подробности уничтожения Ту-22М3
-
сегодня, 13:00Украина на больших экранах Голливуда: список фильмов
-
сегодня, 12:33Результаты глобального саммита мира могут быть непредсказуемыми. О чем речь
-
сегодня, 12:15В России паводок вышел на новый уровень. Большая вода пробивает все рекорды
-
сегодня, 12:05Как китайские ученые превращают пионы в драгоценные камни
-
сегодня, 12:00Рядовые американцы действительно верят в биолаборатории. Что еще им сумели навязать россияне
-
сегодня, 11:50ТОП-5 американских автомобилей: какие модели наиболее популярны среди украинских водителей
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
сегодня, 13:45
Момент истины для Украины: каких новостей ждать из США
-
сегодня, 06:30
Как 2 года полномасштабной войны повлияли на крупный украинский бизнес
-
18 апреля 2024, 16:35
Почему Запад хочет заморозить войну и не готов смелее поддерживать Украину
-
18 апреля 2024, 14:15
Удар по РФ или имитация борьбы: что стоит за антипутинскими решениями ПАСЕ
-
18 апреля 2024, 11:27
О чем говорят предложения Джонсона по помощи Украине: действительно ли появился шанс
-
18 апреля 2024, 06:40
Как менялся государственный долг Украины в течение 30 лет независимости Украины
-
17 апреля 2024, 16:10
Что мы получили от компромиссного закона о мобилизации: будет ли от него толк
-
17 апреля 2024, 15:02
Почему возникают разговоры о переговорах: есть ли надежда на саммит мира
-
17 апреля 2024, 14:15
Почему Запад не помогает Украине так, как Израилю: может ли измениться ситуация
-
17 апреля 2024, 10:52
Кризис в США затягивается: о чем это говорит и что значит для Украины
