logo

BTC/USD

66175.29

ETH/USD

3174.55

LTC/USD

84.63

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
Главная Новости Политика В Киеве разоблачили аферистов, которые перевели в «тень» 160 млн грн
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве разоблачили аферистов, которые перевели в «тень» 160 млн грн

21 апреля 2006, 15:48
Автор:
avatar

Виталий Войчук
Поделитесь публикацией:
В Киеве разоблачили аферистов, которые перевели в «тень» 160 млн грн

Налоговая милиция разоблачила конвертационный центр, который организовала 44-летняя киевлянка. Об этом сообщили "proUA" в Департаменте информационной политики ГНА.

Как сообщили в Главном управлении налоговой милиции, к преступному бизнесу женщина привлекла своего знакомого, в квартире которого и расположился офис конвертационного центра. В обязанности сообщника входили выдача наличности предприятиям и контроль за поступлением средств на счета центра. Сама же бизнес-леди занималась поиском клиентов и оформлением фиктивной документации.

Для конвертации средств теневики создали сеть фиктивных фирм, через счета которых и проходили все денежные потоки. Таким способом аферистам удалось перевести в „тень” около 160 млн. грн.

Во время обыска в помещениях конвертационного центра налоговики изъяли печати и бланки фиктивных предприятий, чековые книжки „черную” бухгалтерию, а также наличные средства в гривнях и валюте.

Теперь возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

Все новости
?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!