В 2006 году налоговики прекратили деятельность 13 конвертационных центров

Вместе с этим, также выявлено 150 фактов незаконных заявлений к возмещению из бюджета ПДВ, по результатам проверок уменьшено заявленных к возмещению ПДВ на сумму 265 млн. грн. По фактам таких незаконных заявлений возбуждено 46 уголовных дел.

В ходе проведения операции „Фирма” управление налоговой милиции ГНА в г. Киеве особое внимание обращает на выявление лиц и группировок, которые обеспечивают создание фиктивных предприятий, организацию схем вывода средств в тень и схем минимизации. С начала года выявлено 44 физических лица, которые создавали и использовали ФСПД в схемах уклонения от уплаты налогов, из которых 14 уже привлечено к уголовной ответственности.

С целью осложнения схем вывода средств в теневое обращение на сегодня преступниками создаются так называемые „конвертационные” центры, которые состоят из сети транзитных и фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной группировки. Отмечено, что именно деятельность подобных центров наносит государству максимальные убытки.

За пять месяцев 2006 года налоговыми милиционерами столицы прекращена деятельность 13 конвертационных центров. По результатам этой работы на счетах выявленных ФСПД заблокировано 4 миллиона гривень. Взыскано в бюджет денежных средств и товарно-материальных ценностей на общую сумму 3,7 млн. грн.