С начала года возбуждено более 200 дел по фактам легализации доходов

Для привлечения к криминальной ответственности виновных лиц и конфискации в бюджет доходов, полученных преступным путем, по результатам предварительного расследования в январе-июне текущего года в суд направленно 79 уголовных дел.

Кроме того, налоговики раскрыли и пресекли противоправную деятельность 27 „конвертационных” центров, осуществлявших свою деятельность в сфере отмывания „грязных” денег.

В пределах своей компетенции сотрудники налоговых органов проверяют наличие регистрации и состояние деятельности иностранных контрагентов, обмениваясь информацией с компетентными органами других иностранных государств, а также используя международные базы данных для предотвращения незаконного перечисления средств за границу, в частности „компаниям-оболочкам”. Для этого подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, органов ГНС в течение текущего года направили 536 запросов в компетентные органы иностранных государств и торгово-экономических миссий Министерства экономики Украины в составе дипломатических представительств Украины за рубежом. По результатам отработки полученной информации оказываются преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 209 УК Украины.

Так, должностные лица общества с ограниченной ответственностью, действовавшего на Николаевщине, ради занижения стоимости свежемороженых морепродуктов, которые они ввозили в Украину, использовали поддельные документы фирмы-нерезидента из США. Благодаря полученным от таможенных органов Испании документам выяснилось, что фактическим поставщиком товаров была одна из испанских фирм. В результате противоправных действий данные должностные лица легализовали 1,3 млн. грн. По указанному факту возбуждено уголовное дело, продолжается досудебное следствие.