Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ ГНА в Ивано-Франковской области Михаил Королик, передают "Українські новини".
По его информации, должностные лица строительной фирмы, злоупотребляя служебным положением, подписали договор о купле-продаже строительной техники с обществом с ограниченной ответственностью на сумму 2,8 млн. гривен. Следуя условиям этого договора, строительная фирма перечислила на расчетные счета общества с ограниченной ответственностью 2,8 млн. гривен. В дальнейшем через сеть фиктивных субъектов предпринимательской деятельности эти деньги были конвертированы в наличные и присвоены.
Налоговая установила, что строительная техника в строительную фирму не была поставлена, а, по данным бухгалтерского учета, на предприятии есть дебиторская задолженность на 2,8 млн. гривен.
Таким образом, подчеркнул Королик, в ходе документирования преступных действий должностных лиц строительной фирмы доказана легализация ими денежных средств на общую сумму 2,8 млн. гривен.
Уголовное дело возбуждено по ст. 209 ч. 3 Уголовного кодекса (легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах).
Обсуждения
Новости партнеров
Новости