logo

BTC/USD

63781.68

ETH/USD

3131.65

LTC/USD

82.76

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
Главная Новости Политика НБУ призывает банки отказывать клиентам, если есть подозрение, что они отмывают деньги
commentss НОВОСТИ Все новости

НБУ призывает банки отказывать клиентам, если есть подозрение, что они отмывают деньги

11 сентября 2006, 16:49
Автор:
avatar

Виталий Войчук
Поделитесь публикацией:
НБУ призывает банки отказывать клиентам, если есть подозрение, что они отмывают деньги

Национальный банк призывает коммерческие банки отказывать клиентам в проведении операций при подозрении в попытках легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме, передают "Українські новини".

По данным Нацбанка, к числу подозрительных операций могут быть отнесены следующие: неоднократное проведение клиентом однотипных и несвойственных его профилю деятельности операций (например, снятие наличных в объеме более 80 тыс. гривен), покупка в больших объемах валюты на межбанке с последующим перечислением за рубеж (для оплаты товаров без ввоза на территорию Украины, инвестиций в ценные бумаги).

НБУ подчеркивает, что сейчас банки практически не отказывают клиентам в проведении операций, имеющих признаки сомнительных.

Напомним, что ранее НБУ неоднократно призывал банки усилить мониторинг операций клиентов для предотвращения попыток легализации доходов, полученных преступным путем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

Все новости
?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!