logo

BTC/USD

64105.97

ETH/USD

3064.23

LTC/USD

82.12

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
Главная Новости Политика Прокуратура передала в суд дело „конвертационого центра”, через который отмыли 3 млн. грн.
commentss НОВОСТИ Все новости

Прокуратура передала в суд дело „конвертационого центра”, через который отмыли 3 млн. грн.

12 сентября 2006, 21:59
Автор:
avatar

Виталий Войчук
Поделитесь публикацией:
Прокуратура передала в суд дело „конвертационого центра”, через который отмыли 3 млн. грн.

Прокуратурой Херсонской области расследовано и направлено в суд уголовное дело относительно двух граждан, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 28 (совершение преступления организованной группой), частью 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) и частью 2 статьи 358 (подделка документов и использование поддельных документов) Уголовного Кодекса Украины. Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Досудебным следствием установлено, что эти граждане на протяжении нескольких лет на подставные лица зарегистрировали семь частных предприятий, которые использовали для проведения незаконных бестоварных операций и способствовали разным субъектам предпринимательской деятельности в переводе безналичных денежных средств в наличные.

Всего в течение 2004-2006 годов этой организованной группой было незаконно переведено в наличные денежных средств на сумму более 3 млн. грн.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

Все новости
?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!