Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
В Крыму сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность организованной преступной группировки, действовавшей в банковско-финансовой сфере и специализировавшейся на незаконной конвертации денежных средств. Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.Возглавлял нелегальную структуру директор одного из симферопольских частных предприятий, которое с целью противоправной деятельности зарегистрировало несколько фиктивных фирм. На их расчетные счета направлялись средства клиентов конвертационного центра. Потом мошенники проводили бестоварные операции, предварительно оформляя поддельную документацию, и переводили деньги в наличные.
Основными клиентами теневиков были субъекты предпринимательской деятельности Днепропетровска, Киева и Крыма, среди которых – больницы, санатории и промышленные предприятия, не желавшие делиться прибылями с государством. Таким образом за время деятельности „конверта” через его счета прошло около 15 млн. грн..
В офисах нелегальной структуры оперативники налоговой обнаружили бланки и печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию, которая красноречиво свидетельствовала о противоправной деятельности, а также 150 тысяч гривень наличными, которые предназначались очередному клиенту.
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 17:01Европарламент принял важное решение по Путину
-
сегодня, 17:00В одной из стран ЕС украинцы могут остаться даже с недействительным паспортом
-
сегодня, 16:57Возможно, его шантажируют россияне. За что Безуглая «наехала» на Разумкова
-
сегодня, 16:37Вульгарное поведение кореянки в самолете заставило пилотов совершить аварийную посадку
-
сегодня, 16:05В Сенате раскритиковали Байдена: какое решение президента США подтолкнуло Путина к агрессии
-
сегодня, 16:00Захарова бурно отреагировала на Саммит мира в Швейцарии
-
сегодня, 16:00Какие страны закрывают двери для массового туризма в 2024 году
-
сегодня, 15:47
Оправданы ли действия МИД с запретом консульских услуг для мужчин: почему возник резонанс
-
сегодня, 15:43Лукашенко сказал, что думает о «формуле Зеленского» и предложил Западу сыграть с РФ в игру
-
сегодня, 15:30Видео украинского блогера привело к уголовному делу: что случилось
-
сегодня, 15:28Сербский президент Вучич попал в скандал
-
сегодня, 15:09Лукашенко рассказал, сколько у него есть российских ядерных боеголовок
-
сегодня, 15:08Построить с Путиным нормальные отношения: Британия оценила перспективы
-
сегодня, 15:00Топ-5 украинских привычек, вызывающих удивление за рубежом
-
сегодня, 14:50
Помощь Запада под конкретные условия: о чем идет речь, какие красные линии
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
сегодня, 15:47
Оправданы ли действия МИД с запретом консульских услуг для мужчин: почему возник резонанс
-
сегодня, 14:50
Помощь Запада под конкретные условия: о чем идет речь, какие красные линии
-
24 апреля 2024, 19:02
Почему санкции против РФ утратили свою эффективность: как изменить ситуацию
-
24 апреля 2024, 15:50
Популизм или стоящее дело: почему в Раде захотели забрать деньги у партий и направить их на ВСУ
-
24 апреля 2024, 14:50
Свободная торговля с Украиной: о чем говорит решение ЕС, закончится ли теперь польская блокада
-
24 апреля 2024, 13:15
Чего добилась власть запретом на консульские услуги для мужчин: какие будут последствия
-
24 апреля 2024, 12:40
К чему приведут новые поставки вооружения от США: на что теперь может рассчитывать Украина
-
24 апреля 2024, 11:00
Почему украинцам запретили повышать пенсии и соцвыплаты: какие будут последствия
-
24 апреля 2024, 10:00
Украинцы за границей не могут получить консульские услуги: плюсы и минусы такого решения власти
-
23 апреля 2024, 18:24
Какой сценарий Кремль готовит для Молдовы: почему Украине и Западу важно среагировать
