В Днепропетровске „накрыли” конвертационный центр

В сообщении сказано, что житель Днепропетровска создал целую сеть "транзитных" и "фиктивных" предприятий, на которые перечислялись безналичные денежные средства предприятиями-"клиентами".

"Деньги снимались в кассах банков по поддельным документам. С начала года по август месяц из кредитно-банковской системы Украины предприимчивый "финансист" незаконно вывел в "теневой" оборот свыше 150 миллионов гривен", — сказано в сообщении. В сообщении также сказано, что арестовано 28 счетов 11 коммерческих предприятий области.

Ведется следствие, устанавливается круг причастных к преступлению лиц.

Прокуратурой Днепропетровской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200 ч.1 УК Украины "Незаконные действия с документами на перечисление, платежными карточками или другими средствами доступа к банковским счетам", которая предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет; ст. 205 ч.1 УК Украины "Фиктивное предпринимательство", которая предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет; ст. 212 ч.2 УК Украины "Уклонение от оплаты налогов, сборов и других обязательных платежей", которая предусматривает исправительные работы сроком на 2 года или ограничение свободы сроком до 5 лет.

По материалам "Українські новини".