Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Директор одной из частных фирм Ивано-Франковщины вместе с несколькими предпринимателями создали "конвертационный центр", зарегистрировав еще два частных предприятия и одно СПД физическое лицо.
Прикрываясь деятельностью новосозданных фирм, преступники с помощью поддельных документов проводили фиктивные операции по приобретению и реализации леса, который впоследствии легализировали на других предприятиях области. Средства, перечислявшиеся на счета "виртуальных" фирм за псевдопоставку леса, конвертировались в наличные за определенное вознаграждение.
В целом, по результатам следствия доказана легализация средств на общую сумму 1,5 млн. грн.
Двоих из организаторов центра осудили к лишению свободы на шесть лет с конфискацией имущества. Еще нескольким их сообщникам придется отсидеть за решеткой 2-3 года.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости