В Николаеве прикрыли конвертационный центр с оборотом в 50 млн. грн.

В ходе проведения следственно-оперативных действий сотрудники ГНА в Николаевской области разоблачили межрегиональную преступную группу, которая занималась переводом безналичных денежных средств в денежную наличность для 15 предприятий из 6 регионов Украины. Об этом "Миkola.net" сообщили в Государственной налоговой администрации в Николаевской области.

В 2006-2007 годах через счета фиктивных предприятий было "конвертировано" и переведено в "теневой" оборот около 50 миллионов гривень.

Предприятия осуществляли свою деятельность на рынке торговли металлоломом. Проведенными мероприятиями изъяты печати 10 фиктивных предприятий, с помощью которых средства перебрасывались в "тень". На их счетах заблокировано 30 тысяч гривень.

Задержан организатор конвертационного центра — директор одного из николаевских частных предприятий. Он, используя документы и счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, предоставлял услуги по обналичиванию безналичных средств.