В Житомире прикрыли еще один конвертационный центр

Конвертационный центр в Житомирской области раскрыли сотрудники областного управления ГНА. Об этом "proUA" сообщили в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины.

Для того чтобы избежать уплаты НДС, на подставные лица регистрировались предприятия, на счета которых перечислялись средства и от имени которых предоставлялись пакеты документов легальным налогоплательщикам. Потом эти средства перечислялись на счета частной фирмы и снимались наличными.

Услугами структуры по отмыванию денег пользовались около 300 предприятий почти из всех регионов Украины. Среди них – одна большая фабрика пищевой промышленности, мощный завод по переработке древесины, ряд строительных компаний, предприятия легкой промышленности и др. Общий объем операций, за которые нелегалы брали по 5 процентов, превысил 70 миллионов гривен.