BANKING & COMPLIANCE 2020 A2B FORUM состоится в Киеве 14 августа
Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса, банков, финансовых учреждений и юристов на новый форум ААУ - «A2B: Banking & Compliance» для обсуждения актуальных финансово-банковских вопросов
В этом году мы решили совместить два формата проведения Форума - это оффлайн и онлайн. Это сделано нами для того, чтобы участники имели возможность присутствовать на "A2B: Banking & Compliance" с любой точки мира, в удобной для себя обстановке, даже не выходя из офиса или из дома.
Дата: 14 августа 2020
Место проведения: Hyatt Regency Kyiv (улица Аллы Тарасовой, 5, Киев)
Время: 09:00 - 18:00
Для кого этот форум?
Форум является уникальной площадкой, объединяющей как юристов, адвокатов, ученых, так и представителей бизнеса, финансового и банковского сектора, и государственных органов. Деньги и капитал требуют как юридического сопровождения, так и профессионального банкинга и комплаенс. Тенденции последних лет таковы, что банки фактически стали воротами для бизнеса, которые могут быть открытыми настежь, или наглухо закрытыми. На этом форуме мы будем обсуждать практические кейсы и рекомендации о том, как создавать бизнес в условиях реалий сегодняшних банковских ограничений. Кроме того, на форуме планируется обсуждение последних тенденций, направленных на достижение прозрачности ведения бизнеса.
Среди спикеров:
- Ирина Желтобрюх, Верховный Суд, судья Кассационного административного суда;
- Алексей Бережной, член Правления, директор департамента финансового мониторинга АБ "Укргазбанк";
- Ольга Калюжная, руководитель проектов и программ "Знай своего клиента" АО "ОТП Банк";
- Владимир Дубей, председатель правления "ТАСкомбанка";
- Ирина Мудрая, Главный комплаенс-офицер ПАО "Ощадбанк";
- Людмила Слободник, Директор департамента комплаенс АО "Райффайзен Банк Аваль";
- Андрей Сегал, магистр права, директор ЮК "Amber Law Company", Председатель комитета ААУ по валютному регулированию и инвестирования;
- Данил Гетманцев, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - профессор кафедры финансового права юридического факультета, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Сергей Солодченко, исполняющий обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины;
- Сусанна Михоник, Начальник управления аудита отдельных объектов и категорий плательщиков, Департамент аудита ГФС в г. Киеве;
- Ольга Дмитриева, управляющий партнер ЮФ "Дмитриева и партнеры", Председатель Наблюдательного совета ВОО "Ассоциация адвокатов Украины";
- Наталья Блаживская, к.ю.н., доцент Судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;
- Даниила Черненькая, Председатель Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;
- Вероника Зарубицкий, юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права;
- Андрей Валенко, юрист ЮК "Amber Law Company";
- Вера Михайленко, судья Высшего антикоррупционного суда, к.ю.н.;
- Анна Бондаренко, судья Хозяйственного суда г. Киева;
- Руслан Арсирий, судья Окружного административного суда г. Киева;
- Руслан Яременко, управляющий партнер AIRVICE consulting;
- Марина Зеленая, старший судебный эксперт отдела компьютерно-технических исследований лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НИЭКЦ МВД;
- Алина Порядина, старший судебный эксперт отдела компьютерно-технических исследований лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НИЭКЦ МВД;
- Игорь Деркач, юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права;
- Екатерина Дробизко, юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права.
Модераторами мероприятия будут:
- Семен Ханин, управляющий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правления ВОО "Ассоциация адвокатов Украины", член Общественного совета при Главном управлении ГНС в г. Киеве;
- Александр Кузьменко, адвокат, управляющий партнер АО "Макс И ПАРТНЕРЫ".
Поговорим о следующем:
- Правовые последствия нарушения процедуры налоговых проверок в практике Верховного Суда;
- Публичные лица в законодательстве Украины: эволюция и революция;
- Рискоориентированный подход банка при идентификации и проведении операций клиентов в свете принятия закона 2179;
- Подводные камни закона о финансовом мониторинге;
- Внедрение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты;
- Compliance. Применение рискоориентированного подхода при установлении/продления деловых отношений с клиентами;
- Национальные особенности комплаенс и идентификации клиента;
- Современные изменения в финансовой, налоговой и таможенной политике Украины;
- Уголовная ответственность за раскрытие незадекларированных состояния;
- Трансфертное ценообразование - налоговые риски при осуществлении контролируемых и неконтролируемых операций;
- Регулирования киков - как работать дальше?
- Актуальная судебная практика Верховного Суда;
- Практика антикоррупционного суда;
- Правовая почва нулевой декларации: какими могут быть последствия в условиях украинских реалий;
- Альтернативная налоговая резидентности, как средство оптимизации налоговой нагрузки;
- Электронные доказательства в уголовном производстве: современное состояние и перспективы развития;
- Доказательства: новые источники и критерии оценки;
- Открытие материалов досудебного расследования. Электронные доказательства. Судебная практика;
- Электронные доказательства в эпоху мобильности и Интернета;
- Эффективность привлечения специалиста в сфере информационных технологий при проведении следственных действий;
- Особенности изъятия и упаковки объектов компьютерно-технической экспертизы. Потеря доказательной базы, как результат неправильного упаковки объектов;
- Электронные доказательства в эпоху диджитализации. Проблематика быстрого развития отрасли и инертности законодательства;
- Возможные пути преодоления проблемных вопросов при использовании электронных доказательств.
К участию приглашены:
• Представители украинского и иностранного банковского сектора;
• Представители крупного украинского бизнеса;
• Представители аудиторских и консалтинговых компаний;
• Представители юридических компаний;
• Специалисты в области комплаенса;
• Представители Национального Банка Украины;
• Представители Государственной Фискальной службы Украины;
• Представители Министерства финансов Украины.
Генеральный партнер: Amber Law Company
Организатор: Ассоциация адвокатов Украины
Программа и регистрация доступны по ссылке.