Новости партнеров BANKING & COMPLIANCE 2020 A2B FORUM состоится в Киеве 14 августа

В этом году мы решили совместить два формата проведения Форума — это оффлайн и онлайн. Это сделано нами для того, чтобы участники имели возможность присутствовать на "A2B: Banking & Compliance" с любой точки мира, в удобной для себя обстановке, даже не выходя из офиса или из дома.

Дата: 14 августа 2020

Место проведения: Hyatt Regency Kyiv (улица Аллы Тарасовой, 5, Киев)

Время: 09:00 — 18:00

Для кого этот форум?

Форум является уникальной площадкой, объединяющей как юристов, адвокатов, ученых, так и представителей бизнеса, финансового и банковского сектора, и государственных органов. Деньги и капитал требуют как юридического сопровождения, так и профессионального банкинга и комплаенс. Тенденции последних лет таковы, что банки фактически стали воротами для бизнеса, которые могут быть открытыми настежь, или наглухо закрытыми. На этом форуме мы будем обсуждать практические кейсы и рекомендации о том, как создавать бизнес в условиях реалий сегодняшних банковских ограничений. Кроме того, на форуме планируется обсуждение последних тенденций, направленных на достижение прозрачности ведения бизнеса.

Среди спикеров:

— Ирина Желтобрюх, Верховный Суд, судья Кассационного административного суда;

— Алексей Бережной, член Правления, директор департамента финансового мониторинга АБ "Укргазбанк";

— Ольга Калюжная, руководитель проектов и программ "Знай своего клиента" АО "ОТП Банк";

— Владимир Дубей, председатель правления "ТАСкомбанка";

— Ирина Мудрая, Главный комплаенс-офицер ПАО "Ощадбанк";

— Людмила Слободник, Директор департамента комплаенс АО "Райффайзен Банк Аваль";

-   Андрей Сегал, магистр права, директор ЮК "Amber Law Company", Председатель комитета ААУ по валютному регулированию и инвестирования;

— Данил Гетманцев, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — профессор кафедры финансового права юридического факультета, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

— Сергей Солодченко, исполняющий обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины;

— Сусанна Михоник, Начальник управления аудита отдельных объектов и категорий плательщиков, Департамент аудита ГФС в г. Киеве;

—  Ольга Дмитриева, управляющий партнер ЮФ "Дмитриева и партнеры", Председатель Наблюдательного совета ВОО "Ассоциация адвокатов Украины";

— Наталья Блаживская, к.ю.н., доцент Судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;

— Даниила Черненькая, Председатель Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;

— Вероника Зарубицкий, юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права;

— Андрей Валенко, юрист ЮК "Amber Law Company";

— Вера Михайленко, судья Высшего антикоррупционного суда, к.ю.н.;

— Анна Бондаренко, судья Хозяйственного суда г. Киева;

— Руслан Арсирий, судья Окружного административного суда г. Киева;

— Руслан Яременко, управляющий партнер AIRVICE consulting;

— Марина Зеленая, старший судебный эксперт отдела компьютерно-технических исследований лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НИЭКЦ МВД;

— Алина Порядина, старший судебный эксперт отдела компьютерно-технических исследований лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НИЭКЦ МВД;

— Игорь Деркач, юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права;

— Екатерина Дробизко, юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права.

Модераторами мероприятия будут:

— Семен Ханин, управляющий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правления ВОО "Ассоциация адвокатов Украины", член Общественного совета при Главном управлении ГНС в г. Киеве;

— Александр Кузьменко, адвокат, управляющий партнер АО "Макс И ПАРТНЕРЫ".

Поговорим о следующем:

— Правовые последствия нарушения процедуры налоговых проверок в практике Верховного Суда;

— Публичные лица в законодательстве Украины: эволюция и революция;

— Рискоориентированный подход банка при идентификации и проведении операций клиентов в свете принятия закона 2179;

— Подводные камни закона о финансовом мониторинге;

— Внедрение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты;

— Compliance. Применение рискоориентированного подхода при установлении/продления деловых отношений с клиентами;

— Национальные особенности комплаенс и идентификации клиента;

— Современные изменения в финансовой, налоговой и таможенной политике Украины;

— Уголовная ответственность за раскрытие незадекларированных состояния;

— Трансфертное ценообразование — налоговые риски при осуществлении контролируемых и неконтролируемых операций;

— Регулирования киков — как работать дальше?

— Актуальная судебная практика Верховного Суда;

— Практика антикоррупционного суда;

— Правовая почва нулевой декларации: какими могут быть последствия в условиях украинских реалий;

— Альтернативная налоговая резидентности, как средство оптимизации налоговой нагрузки;

— Электронные доказательства в уголовном производстве: современное состояние и перспективы развития;

— Доказательства: новые источники и критерии оценки;

— Открытие материалов досудебного расследования. Электронные доказательства. Судебная практика;

— Электронные доказательства в эпоху мобильности и Интернета;

— Эффективность привлечения специалиста в сфере информационных технологий при проведении следственных действий;

— Особенности изъятия и упаковки объектов компьютерно-технической экспертизы. Потеря доказательной базы, как результат неправильного упаковки объектов;

— Электронные доказательства в эпоху диджитализации. Проблематика быстрого развития отрасли и инертности законодательства;

— Возможные пути преодоления проблемных вопросов при использовании электронных доказательств.

К участию приглашены:

• Представители украинского и иностранного банковского сектора;

• Представители крупного украинского бизнеса;

• Представители аудиторских и консалтинговых компаний;

• Представители юридических компаний;

• Специалисты в области комплаенса;

• Представители Национального Банка Украины;

• Представители Государственной Фискальной службы Украины;

• Представители Министерства финансов Украины.

Генеральный партнер: Amber Law Company

Организатор: Ассоциация адвокатов Украины

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Читайте Comments.ua в Google News