СБУ разоблачила схему вывода из Украины 30 млн

СБУ разоблачила схему вывода более 30 млн гривен наличных средств за границу группой киевских компаний — импортеров чая, сообщает пресс-служба ведомства.

Для того, чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из России и скрыть факт принадлежности к российской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежную офшорную компанию. Поэтому товары, произведенные в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия и не попадали под санкции.

"Полученные в результате противоправной схемы денежные средства злоумышленники выводили в “теневой" оборот, а затем на зарубежные счета", — отметили в ведомстве.

Правоохранители провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе Киева, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевской области, по месту жительства директора компании (гражданина России) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные средства с банковских счетов.

Также правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивание средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисления на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику.

Неотложные следственные действия продолжаются.