На Одесской таможне ГФС задержала более 60 контейнеров, которые пыталась растаможить фиктивная фирма

Следственное управление финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Украины задержало 61 контейнер, которые пыталось растаможить на Одесской таможне ООО "Меллвил".

Согласно Постановлению о признании имущества вещественными доказательствами в рамках уголовного производства № 32016100110000160, которое опубликовал блогер Павел Верещагин, специализирующийся на проблемах коррупции в таможенной сфере, ООО "Меллвил" является фиктивным предприятием.

Это, в частности, подтвердила его официальный директор Наталья Бондаренко в ходе допроса в качестве свидетеля. Она отметила, что не подписывала никакие документы от имени предприятия, не пользовалась его печатью, кроме как во время открытия счетов, и не переводила средства через систему "Клиент-банк".

Несмотря на это, предприятие занималось оформлением импортных грузов в зоне действия Одесской таможни.

В связи с этим старший следователь по особо важным делам Следственного управления финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов ГФС Украины Антон Замятин постановил признать 61 контейнер, которые завозило предприятие, вещественными доказательствами.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч.3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Читайте Comments.ua в Google News