Лобісти азартної легалізації в особах: кому цікавий закон про гральний бізнес

Досі при аналізі урядового законопроекту більше уваги приділялося саме тексту. Для того, щоб побачити більш повну картину, слід звернути увагу не тільки на зміст, але і на людей, причетних до написання законопроекту №2285. Адже саме через них текст документа викладено настільки невдало.

Головними лобістами легалізації ринку азартних ігор в Україні експерти і ЗМІ вже неодноразово називали дві букмекерські компанії – "Парі-Матч" і "Фаворит". У цьому матеріалі ми розповімо докладніше про ці компанії.

БК "Парі-Матч"

За даними профільних інтернет-ресурсів букмекерська компанія "Парі-Матч" заснована в 1994 р. в Україні. Має широку мережу пунктів прийому ставок у більш ніж 30 містах Росії, а також у Білорусі, Молдові та Грузії. Як і більшість букмекерів, компанія має ліцензію Кюрасао, по якій здійснює міжнародну діяльність.

В результаті заборони діяльності букмекерських компаній в Україні в 2009 р. діяльність "Парі-Матч" опинилася поза законом. Проте їй вдалося обійти заборону бізнесу, пов'язану зі ставками, шляхом реєстрації їх як лотереї Тото (на сайті Верховної Ради України наводиться відповідний термін: Лотерея тото — лотерея, переможці в якій визначаються залежно від вгадування результатів випадкових подій у різних видах професійних і (або) аматорських змагань, включених до опублікованої програми тиражу лотереї).

Засновником і власником ТОВ "Парі-Матч" є Швіндлерман Едуард Семенович.

Едуард Швіндлерман

За даними ЗМІ, раніше Едуард Швіндлерман неодноразово стверджував про відхід БК "Парі-Матч" з українського ринку, проте за фактом компанія продовжує функціонувати "в тіні".

З постанови Печерського районного суду відомо, що 15 жовтня 2015 р. був проведений обшук за місцем проживання одного із засновників букмекерської контори. Розслідування за фактом ведення ігрового бізнесу веде Нацполиция. Під час обшуків були виявлені документи, предмети і речі, "які свідчать про організацію та проведення азартних ігор під логотипом "Парі-Матч" в мережі інтернет". Згадується в постанові і однойменна компанія.

У липні 2018 року "Наші гроші" писали про кримінальне провадження, в якому журналісти називали імена Едуарда Швіндлермана, а також Олени Шевцової (дівоче прізвище — Дегрик). Остання, як було вказано в публікації, була власницею ФК "Леогеймінг пій".

Як пише видання "Апостроф", за версією слідства, під брендом "Парі-Матч" нібито працювало віртуальне казино, яке виводило кошти (до 350 млн дол. у рік) "у напрямку Росії і офшорів". Видання також відзначає, що в жовтні 2017 року на рахунки ФК "Леогейминг пий" і ТОВ "Леогейминг" був накладений арешт, проте вже через день був знятий. 

Втім, як пізніше повідомила сама Шевцова, з посиланням на лист Генеральної прокуратури України у відповідь на її запит про те, чи причетна компанія ТОВ "ФК "Леогеймінг Пій" і Шевцова А.В. до кримінального провадження №42017000000002925 від 14.09.2017, ні вона, ні зазначена компанії там не фігурують.

До речі, ТОВ "Парі-Матч" є клієнтом юридичної компанії "Eterna Law", власник якої — Астапов Андрій Юрійович. Саме ця юридична компанія була залучена до розробки тексту законопроекту "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор" №2285.

Говорячи про букмекерської компанії "Парі-Матч" варто згадати про ще одну людину – Сергієнко Ірину Володимирівну — колишню співробітницю БК "Парі-Матч" і юриста. В даний час вона — президент ГО "Українська асоціація ігрової індустрії". Також є головою Координаційної ради з соціально-відповідальної легалізації казино. При цьому всьому Ірина Сергієнко, як пише РБК-Україна, довгий час працювала в Департаменті електронного бізнесу "Приватбанку".

Ірина Сергієнко

БК "ФАВОРИТ"

БК "Фаворит" (Фавбет) – за даними профільних ресурсів найбільша українська букмекерська контора, яка почала свою діяльність у 1999 році. Популярність "Фаворит" поширилася і на інші країни СНД: Росію, Казахстан і Білорусь. Веде букмекерську діяльність на основі міжнародної ліцензії, виданої на острові Кюрасао.

В Україні ТОВ "Фаворит-Спорт" проводить свою діяльність як лотерея тото від "Української національної лотереї". Лотерея "Фаворит Спорт" зареєстрована під №118 в Єдиному реєстрі державних лотерей.

Андрій Матюха

У 2014 році прокуратура Святошинського району Києва організувала перевірку законності діяльності мережі гральних закладів БК "Фаворит", які діяли під виглядом розповсюдження державних лотерей. В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом) правоохоронці провели ряд обшуків, в ході яких було вилучено близько 100 одиниць комп'ютерної техніки.

В кінці 2016 року СБУ повідомила про ліквідацію найбільшої букмекерської контори України – "Фаворит". Стверджується, що діяльність контори забезпечувала фінансування терористичної діяльності на сході України, що є злочином за ст. 258-5 Кримінального кодексу України — фінансування тероризму. При проведенні слідчих дій за 28-ми адресами в офісних приміщеннях, а також за місцем проживання осіб, причетних до діяльності фірми, правоохоронці вилучили майже тисячу одиниць комп'ютерної техніки, документацію, ігрові пристрої і більше семи мільйонів гривень готівкою.

Незважаючи на гучні обшуки і заяви правоохоронних органів, букмекерська контора "Фаворит" продовжує існувати і активно розвивається. Проти її власника Андрія Матюхи не порушено жодних кримінальних справ.

Баум Борис

З того моменту, як в Україні заговорили про легалізацію ринку азартних ігор, на цьому полі активізувався Борис Баум. Росіянин, який у відкриту брав участь у засіданні парламентського комітету з легалізації "ігорки" в Раді заявив, що є представником президента Володимира Зеленського.

Баум Борис Петрович – уродженець Латвії. Виступав бенефіціаром української компанії ТОВ "Про-енерджі-консалтинг", також був головою наглядової ради "Першого Інвестиційного Банку" і міноритарним власником, а також обіймав високу посаду у АТ "Нікопольський завод феросплавів".

Останні 15 років Баум обіймав керівні посади в ряді компаній, що належать групі під назвою "Лужниковської". Групі належить зв'язка компаній ТОВ "ВС Енержі Інтернешинал Україна", ВАТ "Перший Інвестиційний Банк", АТ "Парыкс Банк", АТ "Балтійський Транзитний Банк". Згідно з відкритими даними бенефіціарів, вони належать члену ради РФ Олександру Бабакову (щодо якого застосовані санкції урядом США та європейських країн), президенту спортивного клубу ЦСКА Євгену Гиннеру.

Дане співтовариство є власником значних активів в Україні. А саме: готелів "Прем'єр Палас", "Русь" та інших. Також представники громади є власниками 1/3 обленерго в Україні та інших значимих активів.

Особливої уваги заслуговує робота Баума гендиректором телеканалу RTVI в Нью-Йорку, враховуючи те, що канал фінансується бюджетом РФ. Крім того, Борис Баум займався автоматним гральним бізнесом і є бенефіціаром офшорної First National Lotteri Ltd., пов'язаної з Першою національною лотереєю в Росії.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000114 від 11.03.2015 року, за фактами привласнення державних коштів посадовими особами компанії "ВС Енерджі Інтернешнл Україна". В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами зазначених компаній та підконтрольних їм суб'єктів підприємницької діяльності здійснювалися розкрадання бюджетних коштів шляхом вилучення власного капіталу на користь інших ліцензіатів для безкоштовної компенсації витрат понесених підконтрольними обленерго.

Баум Борис входить у комісію при ВР по роботі над законопроектом "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор" №2285 під приводом представника Володимира Зеленського. Найбільший питання, на яке поки немає відповіді: чому Зеленський, чиїм іменем прикривається одіозний Борис Баум, досі не заявив, що ніяк з ним не пов'язаний?

Андрій Астапов

Андрій Астапов

Як вже було сказано, в розробці урядового законопроекту щодо легалізації азартних ігор активну участь бере юридична компанія "Eterna Law", зокрема її власник і засновник Астапов Андрій Юрійович.

Засновниками Адвокатського об'єднання "Eterna Law" виступають безпосередньо Астапов Андрій Юрійович і Мальський Олег Маркіянович. За даними з відкритих джерел встановлено, що батьком Олега Мальського Маркіяновича є Мальський Маркіян – завідуючий кафедрою міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка. Братом Олега Мальського Маркіяновича є Мальський Маркіян Маркіянович – голова Львівської ОДА.

У 2015 році юридична фірма Астапова "AstapovLawyers" об'єдналася з європейською юридичною фірмою Baltic Business Group і отримала назву "Eterna Law". Передував цьому скандал, який виник навколо рішення Дисциплінарного трибуналу Королівського інституту арбітрів Великобританії (Chartered Institute of Arbitrators) по тоді ще члену CIArb, керуючому партнеру "AstapovLawyers" Андрію Астапову.

Як видно з рішення Дисциплінарного трибуналу CIArb, в жовтні 2013 проти Астапова було відкрито дисциплінарне провадження. Ініціатором виступив Луї Фланери, партнер юридичної фірми Stephenson Harwood, керівник арбітражної практики компанії. Луї Фланері звинуватив Астапова у неправомірних діях, вчинених керуючим партнером ЮФ "AstapovLawyers" в процесі професійних взаємин між Астаповим і юрфірмою Stephenson Harwood. Скарга стосувалася використання клієнтських коштів, сплачених за послуги експерта в казахському податковому праві, який надавав свої експертні висновки в рамках арбітражу ICSID проти Республіки Казахстан.

Рішенням Дисциплінарного трибуналу Астапов був виключений з Королівського інституту арбітрів. При цьому Дисциплінарний суд вирішив, що Астапов повинен сплатити CIArb суму в 25 тис. фунтів на покриття витрат, понесених інститутом. Результатом цього скандалу могло бути об'єднання "AstapovLawyers" з "Baltic Business Group" в "Eterna Law".

За даними ЗМІ, "Eterna Law" займається розробкою тексту законопроекту "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор" №2285. На сайті компанії дана інформація не підтверджується.

За деякими відомостями, доручення про розробку тексту законопроекту виходить від голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України – Давида Арахамії. У "Eterna Law" цю інформацію спростовують. Однак, в інтерв'ю Арахамія прямо говорить про те, що Андрій Астапов був залучений в робочу групу по створенню даного законопроекту на його прохання.

Нагадаємо, клієнтом юридичної компанії "Eterna Law" є компанія "Парі-Матч".

Давид Арахамія

Давид Арахамія

Давид Арахамія – український політик, бізнесмен, громадський діяч та волонтер. Голова депутатської фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Арахамію відповідальним за прийняття законопроекту про легалізацію грального бізнесу в Україні Верховною Радою.

Інтерес у голови фракції "Слуга народу" до грального бізнесу не є випадковим. Журналісти програми "Схеми" зафіксували регулярні зустрічі Давида з міноритарним власником компанії "Парі-Матч" (ТМ "Parimatch") і її гендиректором Сергієм Портновим. Давид Арахамія з липня 2019 року регулярно відвідує центральний офіс букмекерської компанії "Парі-Матч", розташований на вул. Боженка, 14а.

За даними журналістського розслідування, букмекерська компанія "Парі-Матч" намагається нав'язати свій законопроект по легалізації грального бізнесу в Україні. 

За словами журналістів, документ розроблявся з дотриманням суворої таємниці, бо писався під конкретну компанію-замовника.

Пізніше Давид Арахамія в інтерв'ю журналістам сказав, що відсторонився від написання проекту закону про легалізацію грального бізнесу у зв'язку з тиском на нього різних кримінальних структур.

Висновки

Президент Зеленський поставив завдання прийняти закон по азартний ринок до 1 грудня. Рахунок йде на дні і навіть години. Поки невідомо, що переможе – бажання отримати до бюджету 3 мільярди "будь-яким шляхом, але скоріше" або ж здоровий глузд. Як показує це невелике дослідження, до розробки нинішнього варіанту законопроекту залучені люди, інтерес яких може укладатися в деструктивній для нацбезпеки діяльності.

В результаті Україна може зіткнутися з катастрофічними наслідками – на тлі яких 3 мільярди, запланованих на наступний рік від азартних ігор, здадуться жалюгідними копійками.

Читайте Comments.ua в Google News