Криптобіржу WhiteBIT переслідують правоохоронці з низкою кримінальних проваджень та міжнародні скандали

Фото: колаж "Коментарі"

На тлі нового історичного рекорду ціни біткоїну, який перевищив 100 тисяч доларів, багато українців захочуть вкластися в криптовалюту, благо у світі існує чимало бірж, які з радістю в цьому допоможуть. І серед них є й українські, що належать нашим співвітчизникам, щоправда, у когось із них ось уже не перший місяць тривають проблеми, що може позначитися і на їхніх клієнтах.

У такій неприємній ролі можуть виявитися клієнти однієї з найбільших вітчизняних криптобірж WhiteBIT, що належить 35-річному уродженцю Харкова Володимиру Носову. Бізнесмен, відомий як активний благодійник та помічник ЗСУ, потрапив під приціл правоохоронців та громадських активістів.

Так, харківська громадська організація "Нон-Стоп" наполягає на тому, що справжнім засновником та власником WhiteBIT є екс-народний депутат України від забороненої ОПЗЖ Дмитро Шенцев та його син Микита, також екс-депутат, але Харківської облради. А сама криптобіржа використовується для виведення грошей із України та ухилення від податків.

Цю позицію громадських працівників підтримали у Вищому антикорупційному суді України, зобов'язавши НАБУ своїм рішенням відкрити кримінальне провадження за зверненням ГО "Нон-Стоп". Згідно з рішенням суду, оборот WhiteBIT за добу становить до 500 млн доларів, що проходять повз українське законодавство і бюджет.

Шевченківський районний суд Києва також зобов'язав Бюро економічної безпеки відкрити кримінальне провадження за заявою ГО "Нон-стоп" щодо криптобіржі.

Однак найнебезпечнішим для WhiteBIT та Володимира Носова може стати рішення Київського районного суду Харкова, згідно з яким уже Харківське обласне управління поліції зобов'язане відкрити кримінальне провадження за цілою низкою статей КК України. Серед них – державна зрада, а серед фірм, через які можуть проводитися сумнівні фінансові операції, згадуються ТОВ "Смарт 2019", "Етомік Ганс реордс", "Вайт діджитал" та "Діджіталстратеджиз", що на 100% належать Володимиру Носову.

Варто зазначити, що ще з 2023 року в інформаційному просторі говорять про можливу співпрацю Володимира Носова та російського бізнесу, пов'язаного зі спецслужбами РФ. Так, після того, як у Грузії запрацював цифровий банк Hash, 50% у якому належать Володимиру Носову, грузинська опозиція заявила , що цей банк використовуватиметься в інтересах Росії. Як для виведення "брудних" грошей із Грузії до РФ, так і таємного фінансування правлячої партії Грузії – "Грузинська мрія", орієнтованої на Росію, російським бізнесом та спецслужбами.

Свої підозри грузинська опозиція ґрунтувала на розслідуванні британського видання Crypto Intelligence, яке дійшло висновку, що WhiteBIT може допомагати обходити РФ міжнародні санкції та відмивати "брудні" гроші з Росії.

Довідково: криптобіржа WhiteBIT, заснована в 2018-му році, дає 5 млн зареєстрованих користувачів купувати понад 600 торгових пар різних криптовалют, використовуючи 9 державних валют, понад 300 активів. Має філії у кількох країнах світу, кількість співробітників перевищує 1000 осіб, а щодобовий оборот становить 2,5 млрд доларів.

Читайте Comments.ua в Google News